7 milyar liralık Forex vurgunu! 67 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 13 ilde Forex yatırım dolandırıcılığı, web sitelerinin kopyalanmasıyla yapılan pos dolandırıcılığı ve yasa dışı kumardan elde edilen toplam 7 milyar lirayı paravan şirketler kurup Kapalıçarşı'daki dövizciler üzerinden yurt dışına çıkarılmasına aracılık ettiği belirlenen 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Forex yatırım dolandırıcılığı, yasal web sitelerinin kopyalanmasıyla yapılan pos dolandırıcılığı ve yasa dışı sanal kumar yöntemleriyle birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebesini yapan ve suçtan elde edilen yaklaşık 7 milyar Türk lirasını kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla yurt dışına çıkartılmasına aracılık ettiği belirlenen 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 13 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı.
22 ARAÇ, 17 MOTOSİKLET VE 9 TAŞINMAZA EL KONULDU
Şüphelilerden 5'inin yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Operasyon listesinde yer alan 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına el konulurken, ayrıca 22 araç, 17 motosiklet ve 9 taşınmaza da el konuldu.
0 Yorum
Yorum Gönder
Benzer Haberler
EİDS ile kayıt dışı otomobil ticareti ve haksız rekabet sona eriyor
Yer: Manisa! Halk otobüsündeki çantadan altın fışkırdı
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı yeni anayasa ile inşa edeceğiz
Aile katliamı! Kızını öldüren baba, eşinin de ölümüne neden oldu
Panik büyüyor! Bir ilçede daha kene vakası görüldü
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişti
Bakan Kacır: 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize adım adım birlikte yürüyeceğiz
İBB yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede